تُعد برمجيات المخاطر والامتثال لدينا غير مخصصة للمجال.
تمثل البيئة التنظيمية تحديًا وهي تتغير بشكل متواصل، ومع هذا نضمن أن تكون جميع الصناعات قادرة على تلبية متطلبات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك.
نحن نتعرف على الفساد حتى تتمكن من التركيز على استراتيجية عملك ونجاحه.
أمثلة على أنواع حالات الاستخدام التي نقدمها:
- اعرف عميلك في مؤسسات المقامرة
- غسل الأموال في العقارات
- الامتثال للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومكافحة غسل الأموال لشركات التأمين
- مكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة
- اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال للبنوك والمؤسسات المالية
- الاحتيال في المجال الطبي والرعاية الصحية
- إدارة الموردين بالعناية الواجبة
- مراقبة السفن الخاضعة لعقوبات
- مكافحة غسل الأموال لمكاتب المحاماة
- الاحتيال في دفع الأموال والمعاملات
ستتعرف فيما يلي على سبب استعانة الشركات العالمية الرائدة بشركة Truth Technologies
توفر Truth Technologies منصة متكاملة لمخاطر الامتثال تتضمن ما يلي: مكافحة تمويل الإرهاب والأشخاص المعرضين للخطر على المستوى السياسي وفحص التعرض للعقوبات وحماية مكافحة غسل الأموال وإعداد التقارير التكميلية. كما نقدم معلومات وحلول إضافية للتكنولوجيا المالية (FinTech) والتكنولوجيا التنظيمية (RegTech) وحماية اعرف عميلك (KYC).
نفخر بخدمة عملائنا على مدار 24 ساعة كل أيام الأسبوع الـ7 في جميع أنحاء العالم تتوفر منتجاتنا بواجهات مستخدم بلغات متعددة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر قدرات اللغة المحلية. توجد الخوادم في مواقع استراتيجية مما يتيح لعملائنا اختيار مكان وجود بياناتهم.
تفضل بزيارتنا
تحدث إلى أحد خبرائنا في مكافحة غسل الأموال اليوم.